ГлавнаяКомпанияСовет директоров
Положение о Совете директоров
Основными функциями Совета директоров являются обеспечение защиты и реализации прав акционеров, разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее выполнением, создание эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, а также системы управления рисками, обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности компании.
Комитеты Совета директоров
Для повышения эффективности принимаемых советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при совете директоров действуют пять комитетов.

Подробнее
Корпоративный секретарь
Задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Подробнее

Совет директоров

Председатель Совета Директоров


  • Федоров Павел Сергеевич, Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;

Члены Совета Директоров


  • Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»;
  • Феоктистов Олег Владимирович, Вице-президент – руководитель Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;
  • Касимиро Дидье, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
  • Каримов Отабек Кучкарович, Вице-президент по коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
  • Кристоф Неринг, Советник Вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть»;
  • Пригода Артем Владимирович, Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
  • Завалеева Елена Владимировна, исполняющая обязанности директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • Марданов Рустэм Хабибович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан;
  • Гурьев Евгений Александрович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр земельных и имущественных отношений.

Председатель Cовета директоров

Неисполнительный директор

Независимый директор

  • Председатель комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности
  • Член комитета по бюджету
  • Член комитета по стратегии
  • Член комитета по назначениям и вознаграждениям
  • Член комитета по аудиту

Неисполнительный директор

  • Член комитета по бюджету

Независимый директор

  • Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям
  • Член комитета по бюджету
  • Член комитета по стратегии
  • Член комитета по аудиту
  • Член комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

Независимый директор

  • Председатель комитета по аудиту
  • Член комитета по бюджету
  • Член комитета по стратегии
  • Член комитета по назначениям и вознаграждениям
  • Член комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

Неисполнительный директор

  • Член комитета по стратегии

Неисполнительный директор

  • Председатель комитета по бюджету

Неисполнительный директор

  • Член комитета по стратегии
  • Член комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

Неисполнительный директор

  • Член комитета по стратегии

Неисполнительный директор

  • Председатель комитета по стратегии