ГлавнаяПресс-центрНовости Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» определил дату проведения годового общего собрания акционеров компании – 29 июня 2011 года

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» определил дату проведения годового общего собрания акционеров компании – 29 июня 2011 года

18 Мая 2011
18 мая 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров

По итогам заседания принято решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:

  1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года;
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год;
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года;
  4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
  5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»;
  7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;
  8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;
  9. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 20 мая 2011 года.

Советом директоров принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:

  • 235,77рублей на одну обыкновенную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27рублей; 
  • 235,77 рублей на одну привилегированную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.

Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям — не позднее 28 августа 2011 года.

Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет Общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.