Упрощенная HTML-версия
218
Команда Профессионалов
Команда Профессионалов
219
Система корпоративного управления
Вознаграждение
членов Совета
директоров, Президента
и членов Правления
ОАО АНК «Башнефть»
Вознаграждение членам Совета
директоров ОАО АНК «Башнефть»
выплачивается в соответствии
с утвержденным годовым
Общим собранием акционеров
ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2011 г.
Положением «О вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров
ОАО АНК «Башнефть».
Вознаграждения за выполнение обя-
занностей членов Совета директоров
Общества выплачиваются Обще-
ством членам Совета директоров,
не являющимся работниками и/или
не занимающим должности в органах
управления:
компаний, входящих в группу лиц Об-
щества, определяемую в соответствии
с ФЗ «О защите конкуренции», и/или
аффилированных лиц компаний, входя-
щих в группу лиц Общества, определя-
емую в соответствии с ФЗ «О защите
конкуренции».
Установлены следующие виды возна-
граждений за выполнение обязанно-
стей членов Совета директоров:
базовое вознаграждение;
вознаграждение за исполнение допол-
нительных обязанностей;
премия по итогам работы за год.
Базовое вознаграждение выплачива-
ется в денежной форме за исполнение
обязанностей члена Совета директоров
Общества в течение корпоративного
года ежеквартально равными долями.
Членам Совета директоров Общества
выплачиваются дополнительные воз-
награждения за исполнение обязан-
ностей, связанных с работой в комите-
тах Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров получают
премию по итогам работы за год в за-
висимости от величины расчетной
капитализации Общества, при наличии
прибыли по МСФО. Указанная рас-
четная капитализация и справедливая
рыночная стоимость одной обыкновен-
ной акции Общества определяются на
основе ежегодной независимой оценки.
В 2011 г. членами Совета дирек-
торов Общества сделки с акциями
ОАО АНК «Башнефть» не проводились.
Дополнительное вознаграждение ме-
неджменту Компании за работу в орга-
нах управления ОАО АНК «Башнефть»
или его дочерних (зависимых) обществ
не выплачивается.
Система материальной мотивации менед-
жмента ОАО АНК «Башнефть» в 2011 г.
состояла из следующих элементов:
ежемесячный должностной оклад, уста-
навливаемый в соответствии с внутренней
системой разрядов (грейдов) должностей;
три квартальные премии и годовая пре-
мия, выплачиваемые за выполнение:
•
финансовых КПЭ, устанавливаемых для Общества
в целом на соответствующий отчетный период;
•
функциональных КПЭ, устанавливаемых в ин-
дивидуальном порядке для каждого из высших
должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» на соот-
ветствующий отчетный период;
дополнительное вознаграждение со-
гласно Положению о программе долго-
срочного материального поощрения.
В 2011 г. членами Правления и Пре-
зидентом Общества сделки с акциями
ОАО АНК «Башнефть» не проводились.
Общий размер вознаграждений чле-
нов Совета директоров, членов Прав-
ления и Президента ОАО АНК «Баш-
нефть» по данным отчетности РСБУ,
выплаченных по результатам 2011 г.,
составил 1,054 млрд руб. Существен-
ная часть (43 %) данной суммы прихо-
дится на прочие выплаты по условиям
трудовых договоров c высшими долж-
ностными лицами, вышедшими из со-
става менеджмента Общества в 2011 г.